PERCHEZIȚII ÎNTR-UN CAZ DE ÎNȘELĂCIUNE, OBȚINERE ILEGALĂ DE FONDURI, DETURNARE DE FONDURI ȘI SPĂLARE DE BANI
În această dimineață, polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Cluj-Napoca, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Cluj-Napoca, efectuează 60 de percheziții domiciliare, în județul Cluj, într-un dosar penal, în care se efectuează cercetări, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, înșelăciune, obținere ilegală de fonduri, deturnare de fonduri și spălare de bani.
Percheziții DIICOT în 60 locații din Cluj într-un dosar pentru deturnare de fonduri nerambursabile și spălare de bani
Din cercetări a reieșit că, începând cu anul 2013, s-ar fi constituit un grup infracțional organizat, ai cărui membri ar fi acționat în mod coordonat, în scopul obținerii frauduloase de fonduri financiare guvernamentale, nerambursabile.
Activitatea infracţională s-ar fi realizat prin implicarea mai multor societăți comerciale, a căror activitate ar fi coordonat-o, în fapt, membrii grupului, iar societățile ar fi fost utilizate pentru accesarea, în mod nejustificat, a unor programe derulate de către Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, în scopul obținerii unor fonduri guvernamentale, nerambursabile, fără însă ca sumele de bani obținute să fie utilizate potrivit destinației acestora, ci în beneficiul membrilor grupului infracțional organizat.
Prejudiciul estimat este de 10.962.189,31 lei, echivalentul a 2.192.437 de euro.
Acțiunea a beneficiat de sprijinul jandarmilor din cadrul Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei – I.G.J.R.
Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.
Citeste si: Clujean arestat pentru mai multe furturi și tăinuire. Vezi ce au găsit polițiștii la percheziții!
